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Compliance e Programas de Integridade
Objetivos
• Apresentar os principais conceitos e fundamentos relacionados ao Compliance.
• Demonstrar de forma prática e direta as possibilidades de estruturação da área e das habilidades requeridas dos profissionais que a compõe.
• Como tratar e adotar os Programas de Integridade e de Compliance na Área Pública e Privada.
Público-alvo
Colaboradores e Executivos em Geral, Controllers, Analistas de GRC, Compliances Officers, Gestores de Riscos, Auditores Internos, Advogados e outros profissionais que necessitem expandir seus conhecimentos para o entendimento dos conceitos apresentados nestes cursos.
Programa completo
• Função de Compliance
• Histórico, Definição e Função de Compliance
• Sistema de Controles Internos
• Ambiente de Controle e o ERM (Enterprise Risk Management)
• O Compliance e o GRC - Governança, Risco e Controles
• Legislação, Normas e Outras Referências
• Conheça o Seu Cliente (KYC) e Aceitação de Clientes/PEPs
• Monitoramento e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção
• Participação no Desenvolvimento de Políticas Internas da Instituição
• Relacionamentos Internos e Externos - as Fronteiras do Compliance
• Principais Responsabilidades de Compliance
• Controles de Compliance
• Disseminação da Cultura de Controles
• Responsabilidades de Compliance
• Cultura e Comportamento
• Conscientização e Treinamento
• Gestão e Comunicação
• Monitoramento e Qualidade
• Código de Ética e Canal de Denúncia
Ministrado por
Nilton Santos Terranova

- Formado em Administração de Empresas;
- 28 anos de experiência em projetos e trabalhos nas áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna, Governança Corporativa, Gestão de Riscos, Prevenção às Fraudes, à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção;
- Ao longo da carreira atuou em empresas de primeira linha do cenário nacional e internacional, tendo sido Gerente por 7 anos em 2 Big Four, com trabalhos no Brasil, Argentina e EUA;
- Instrutor da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos, da Sustentare Escola de Negócios e do IBIC - Instituto Brasileiro de Inteligência Corporativa;
- É sócio-diretor da Naskas Finanças.

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In Company

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Tel.: (11) 2729-8220
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